Превенция на
Изпирането на пари
и финансирането на тероризма
с лектор Иван Кавръков — основен съставител на текста на действащия ЗМИП
Законът задължава всички посредници при сделки с недвижими имоти да преминават сертифицирано обучение по ЗМИП всяка година.
Законът задължава всички посредници при сделки с недвижими имоти да преминават сертифицирано обучение по ЗМИП всяка година.
Лектор на семинара е Иван Кавръков — основен съставител на текста на действащия ЗМИП, юрист с над 15 години опит и външен експерт на Съвета на Европа.
Ако искате яснота, сигурност и практически знания — този семинар е за вас.
Регулациите се променят. Вие трябва да сте подготвени.
В този семинар Иван Кавръков разглежда най-актуалните въпроси по прилагането на ЗМИП:
- нови европейски регулации и какво означават за вашия бизнес
- как да идентифицирате рисковете и да защитите себе си и клиентите си
- практически казуси и конкретни отговори на реални въпроси от сектора
Тук няма абстрактна теория.
Има конкретни знания, практически инструменти и сертификат за преминато обучение.
Иван Кавръков
Юрист & Експерт по превенция на изпирането на пари
Иван Кавръков е юрист с над 15 години опит в областта на превенцията на изпирането на пари. Външен хоноруван експерт на Съвета на Европа и обучен оценител на Комитета MONEYVAL.
Бивш служител в специализирана дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и в Комисия за финансов надзор. Основен съставител на текста на действащия ЗМИП.
Доказана експертиза
Консултант на стотици задължени лица по ЗМИП. Автор на първите в България секторни оценки на риска. Лектор на над 150 обучения в България и чужбина.
Програма на семинара
22 април 2026, 13:30 — 17:30, хотел Димят, Варна
Регистрация на участниците
Нов Регламент (ЕС) 2024/1624
- Кратък хоризонтален преглед на Регламента на ЕП и Съвета от 31 май 2024
- Очаквани нови изисквания и регулации
- Начин на приложение за посредници при сделки с недвижими имоти
Русия като високорискова трета държава
- Последици от включването на Русия в списъка на високорисковите трети държави на ЕК
- Мерки за разширена комплексна проверка по чл. 46, ал. 3 и 5 ЗМИП
- Практически указания за работа с клиенти от Русия
Измами и недвижими имоти
- Типологии и индикатори за измами
- Оценка на рисковете и мерки за управление
- Връзка между измамите и изпирането на пари
- Приложими мерки за превенция
Кафе пауза
Дигитална идентификация
- Дефиниция и приложимост
- Рискове и ползи при дигиталната идентификация
Система RMS за рисково профилиране
- Представяне на изцяло новата версия на системата RMS
- Нови функционалности и възможности за рисково профилиране на клиентите по ЗМИП
Въпроси и отговори
- Отговори на текущи и предварително зададени въпроси
- Обсъждане на конкретни казуси от практиката
- Разисквания по разгледаните и други теми
Сертификати и край
Раздаване на сертификати за преминато обучение
Предоставяме Ви възможността предварително да зададете конкретни въпроси, които считате за важни, за да бъдат подготвени и представени практически отговори по време на семинара.
Ключови теми в семинара
Нов Регламент (ЕС) 2024/1624 и очаквани промени за бизнеса
Високорискови трети държави — практически мерки за проверка
Типологии на измами с недвижими имоти и индикатори за разпознаване
Дигитална идентификация — възможности и рискове
RMS система за рисково профилиране на клиенти
За кого е подходящ семинарът
Брокери на недвижими имоти
Задължени лица по ЗМИП, извършващи дейност в региона на Варна
Управители на агенции
Отговорни за прилагане на вътрешните правила по ЗМИП
Служители по съответствието
Compliance специалисти в сектора на недвижимите имоти
Юристи и консултанти
Правни експерти, обслужващи сделки с имоти
Какво ще получите
Актуални знания
Запознаване с последните промени в европейските и българските регулации по ЗМИП.
Практически казуси
Реални примери и типологии за измами с недвижими имоти.
Лични отговори
Възможност да зададете предварително въпроси и да получите конкретни отговори.
Сертификат
Сертификат за преминато обучение по ЗМИП.
Защита на бизнеса
Знания как да минимизирате рисковете и да защитите бизнеса си.
Нетуъркинг
Контакти с колеги от сектора и възможност за обмяна на опит.
Инвестиция в знания и сигурност
- 4 часа практическо обучение (13:30 — 17:30)
- Кафе пауза включена
- Сертификат за участие
- Лектор с 15+ години експертиза
- Отговори на индивидуални въпроси
- Нетуъркинг с колеги от бранша
Плащането се извършва по банков път.
Получател: Екипът ООД • IBAN: BG18BPBI79421428507801 • Пощенска банка
Запишете се за семинара
22 април 2026, 13:30 — 17:30, хотел Димят, Варна
Резервация на билети
Изберете тип на регистрацията и попълнете данните на участниците.
Обобщение
Проверете вашите данни и изберете начин на плащане.